行政处罚信息公开表显示,工商银行浙江省分行违法违规事实包括:一是并购贷款违规作为土地储备资金用于低效工业资产收购计划。二是贷前调查不到位,重大负面信息披露不充分。三是存款利息管控存在缺陷。四是流动资金贷款管理不到位,资金回流转作定期存款,后质押用于开立银行承兑汇票。五是流动资金贷款管理不到位,资金回流用于股权投资。六是流动资金贷款管理不到位,资金回流用于购买他行理财产品。七是理财资金实际用于置换他行土地储备贷款,且其中2.5亿元超过原贷款期限。
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